Categoria: Case histories

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Case history 231 – caso di successo in cui un’azienda, grazie all’efficace implementazione del modello 231, è stata assolta dall’ipotesi di reato presupposto

“Un’importante società manifatturiera operante nel settore dell’automotive è stata oggetto di un’indagine penale relativa a presunti casi di corruzione nell’acquisizione di forniture. Tuttavia, grazie alla presenza di un solido modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/01, l’azienda è stata in grado di dimostrare la sua assoluta estraneità ai reati contestati, ottenendo un’assoluzione da parte dell’autorità giudiziaria competente.”

“L’azienda aveva adottato un modello 231 completo e adeguato alle proprie caratteristiche, che comprendeva procedure chiare e ben definite per gestire i processi di acquisto e le interazioni con i fornitori. In particolare, erano stati stabiliti controlli interni rigorosi, una chiara politica anticorruzione e programmi di formazione periodica per i dipendenti.”

“Nel corso dell’indagine, l’azienda ha dimostrato di aver attuato con diligenza e costanza il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo. Ha fornito documentazione dettagliata delle procedure seguite durante gli appalti e dei controlli effettuati per garantire la correttezza e la trasparenza del processo di selezione dei fornitori.”

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231 pratica – Un case history sull’implementazione del modello 231 in una PMI

Un case history sull’implementazione del modello 231 in una PMI. La testimonianza di un consulente che realizza modelli 231 per le PMI

Certo, sarò felice di raccontare la mia esperienza come consulente D.Lgs. 231/01 e come ho aiutato una PMI a sviluppare e implementare il proprio modello 231.

Inizialmente, ho incontrato i rappresentanti della PMI per comprendere la loro attività, la loro organizzazione e i rischi connessi alla loro attività. Successivamente, ho analizzato la documentazione aziendale esistente e ho condotto interviste con il personale chiave per identificare eventuali lacune nel sistema di controllo interno.

Una delle principali difficoltà incontrate è stata quella di convincere la PMI sull’importanza di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità con il D.Lgs. 231/01. La PMI aveva la preoccupazione che l’implementazione del modello sarebbe stata troppo costosa e avrebbe richiesto troppo tempo e risorse.

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