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Pubblicato il software valutazione rischi antiriciclaggio per gli studi legali

Pubblicato il software valutazione rischi antiriciclaggio per gli studi legali

Il software consente di adempiere agli obblighi antiriciclaggio (D.lgs 231/2007) così come indicato dalle Regole Tecniche pubblicate dal Cnf il 20/9/2019.

La Regola Tecnica n° 2  indica una serie di ipotesi per le quali non si va oltre gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente. Negli altri casi l’avvocato dovrà adottare una serie di misure organizzative adeguate al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il software Antiriciclaggio Studio Legale consente di realizzare la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per qualsiasi operazione che riguarda:
_ le persone fisiche
_ le persone giuridiche

La valutazione dei rischi viene effettuata secondo le Regole Tecniche del Cnf, e si basa su due aspetti:
_ aspetti connessi al cliente
_ aspetti connessi all’operazione

Il tutto avviene in modo veloce e completo. Al termine del processo di valutazione rischi, il software consente di stampare il documento di valutazione rischi da conservare nel fascicolo cliente.

Il software consente inoltre di gestire e stampare i dati relativi al processo di identificazione del cliente (persona fisica/giuridica).

Guida Software Antiriciclaggio

Il  software richiede Windows XP, Vista, 7,8,9, 10 e versioni superiori.
Numero di anagrafiche gestibili: illimitato
Licenza per 2 pc
Aggiornamenti inclusi 12 mesi, successivamente sono disponibili (non obbligatori) a 199 euro i.e./anno
Nessun canone annuale, nessun obbligo di rinnovo licenza.

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Aggiornato Kit ISO 27001

E’ stato aggiornato Kit ISO 27001, suite di 42 procedure per realizzare un sistema di gestione sicurezza informazioni.

L’aggiornamento include i seguenti 9 moduli:
1. Inventario Asset
2. Inventario attrezzature
3. Elenco Hardware approvato
4. Elenco software approvato
5. Log_ visitatori al sito aziendale
6. Cessione/dismissione asset
7. Modulo incidente sicurezza
8. Modulo richiesta mobile device
9. Registro Rischi SGSI

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Novità – Nuovo software valutazione rischi antiriciclaggio

Dal 23/7/2019 è obbligatorio per tutti i commercialisti provvedere a recepire le Regole tecniche del CNDCEC relative all’antiriciclaggio che hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio: valutazione del rischio (artt. 15 e16, D.lgs. 231/2007); adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007); conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007).

Il Software Valutazione Rischio Antiriciclaggio consente di realizzare la valutazione del rischio secondo le suddette Regole tecniche, in modo veloce, completo e sicuro.

Maggiori informazioni e video dal seguente link

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Newsletter del 5/7/2019

Ti segnalo le ultime novità per il tuo aggiornamento professionale

_ Modelli 231
Il ruolo dell’ODV nella tutela dell’azienda in caso di infortunio sul lavoro
Software Check ODV 231 + certificato Check ODV 231 OK
_ Privacy
Pubblicato il nuovo Software Check DPO + certificato Check DPO OK

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_ Sistemi di gestione
ISO 27001: la struttura documentale di un SGSI
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