Pubblicato il software valutazione rischi antiriciclaggio per gli studi legali
Pubblicato il software valutazione rischi antiriciclaggio per gli studi legali Il software consente di adempiere agli obblighi antiriciclaggio (D.lgs 231/2007) così come indicato dalle Regole Tecniche pubblicate dal Cnf il 20/9/2019. La Regola Tecnica n° 2 indica una serie di ipotesi per le quali non si va oltre gli obblighi in tema di identificazione eRead More