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Il Consiglio dei Ministri del 7 luglio ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF).
Il provvedimento ha ampliato anche i reati presupposto del D.lgs 231/01 inserendo i seguenti nuovi:
_ IVA – dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/2000)
_ IVA – omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs 74/2000)
_ IVA – indebita compensazione (art. 10 D.lgs 74/2000)
_ Frode in agricoltura (art 2. legge 898/1976)
_ Peculato (art 314 comma 1 cp)
_ Peculato mediante profitto errore altrui (art 316 cp)
_ Abuso d’ufficio (art 323 cp)
_ Frode pubbliche forniture (art.356 cp)
_ Reato di contrabbando DPR 43/1973
Questa check list è strutturata in un agile foglio elettronico di check list dove per ogni reato è indicato:
_ settore aziendale
_ misure di controllo e divieti da inserire nel sistema documentale 231 e da utilizzare nell’attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza
_ consigli per la valutazione dei rischi necessaria
Formato MS. Excel editabile
Immediato download
Vantaggi
_ rapidità nell’aggiornare i modelli 231 e nello svolgere la valutazione rischi dei singoli reati presupposto
_ rapidità per l’Organismo di vigilanza nel predisporre i controlli e l’attività di verifica
IN REGALO ORDINANDOLO SUBITO!
_ N°1 Check list valutazione aspetti critici aziendali relativi al reato di dichiarazione fraudolenta/emissione false fatture – 20 punti di controllo (Excel)
_ N° 2 Check list valutazione rischi flussi fatturazione – 35 punti controllo (Excel)
_ N° 1 Check list valutazione dei seguenti reati fiscali: (Excel)
_ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
_ occultamento/distruzione di scritture contabili
_ sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
