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Novità – Nuovo software valutazione rischi antiriciclaggio

Dal 23/7/2019 è obbligatorio per tutti i commercialisti provvedere a recepire le Regole tecniche del CNDCEC relative all’antiriciclaggio che hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio: valutazione del rischio (artt. 15 e16, D.lgs. 231/2007); adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007); conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007).

Il Software Valutazione Rischio Antiriciclaggio consente di realizzare la valutazione del rischio secondo le suddette Regole tecniche, in modo veloce, completo e sicuro.

Maggiori informazioni e video dal seguente link