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Kit Antiriciclaggio – Commercialisti

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Descrizione

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Dal 1 Gennaio 2020 sarà obbligatorio per tutti i commercialisti provvedere a recepire le Regole tecniche del CNDCEC relative all’antiriciclaggio che hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio: valutazione del rischio (artt. 15 e 16, D.lgs. 231/2007); adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007); conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007).

Kit Antiriciclaggio – Commercialisti fornisce tutti gli strumenti per adempiere a questo obbligo:
_ Tutta la modulistica in formato MS Word (Check list documenti per realizzare il Fascicolo cliente, Istruttoria cliente, Dichiarazione del cliente, Dichiarazione del professionista, Dichiarazione di astensione del professionista).
_ Software Valutazione Rischio Antiriciclaggio per realizzare velocemente e in modo completo l’autovalutazione del rischio e l’adeguata verifica della clientela – Realizzato da Edirama

Il Software Valutazione Rischio Antiriciclaggio consente di  realizzare in modo veloce e automatico:
_ l’Autovalutazione del rischio (art. 15 e 16 D.lgs 231/2007) Regola tecnica 1 – calcolo rischio inerente, grado di vulnerabilità e calcolo livello rischio residuo, da dove il professionista procede ad attivare le azioni necessrie per la gestione/mitigazione del medesimo (pag. 5 linee guida del CNDCEC)
_ l’Adeguata verifica della clientela (art. 17 e 30 D.lgs 231/2007) Regola tecnica 2 – calcolo del rischio specifico e del rischio effettivo, in base al quale il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

I  software richiede Windows XP, Vista, 7,8,9, 10 e versioni superiori.
Numero di anagrafiche gestibili: illimitato
Licenza per 2 pc
Aggiornamenti inclusi 12 mesi, successivamente sono disponibili (non obbligatori) a 199 euro i.e./anno
Nessun canone annuale, nessun obbligo di rinnovo licenza.

********** In omaggio il software ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO  (valore 297 euro i.e.)

Invio via email del prodotto immediatamente dopo il pagamento con carta di credito, PayPal, Amazon Pay

Accedi alla video demo e alla guida di presentazione in pdf

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