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Kit Aggiornamento modelli 231 Reati FISCALI

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Descrizione

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Questo Kit consente di aggiornare i modelli 231 ai nuovi reati fiscali, così come indicato dal DL fiscale 124/2019:
_ dichiarazione fraudolente con uso di fatture false
_ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
_ occultamento/distruzione di scritture contabili
_ sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
inseriti nell’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs 231/01.
Attraverso l’utilizzo delle check list è possibile individuare i punti critici aziendali e definire le relative misure di controllo.
Indispensabile anche per gli organismi di vigilanza per pianificare le attività di audit.

Il Kit è costituito da:
_ N°1 Check list valutazione aspetti critici aziendali relativi al reato di dichiarazione fraudolenta/emissione false fatture – 20 punti di controllo
_ 2 Check list valutazione rischi  flussi fatturazione – 35 punti controllo
_ N° 1 Check list valutazione dei seguenti reati fiscali:
_ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
_ occultamento/distruzione di scritture contabili
_ sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
_ N° 1 Guida operativa all’aggiornamento dei modelli 231 ai reati fiscali


 

 

 

 

 

 

 

Immediato Download
Formato MS Excel editabile

 

 

 

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