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Kit Aggiornamento modelli 231 Reati FISCALI vers. 3.0

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Descrizione

Questo Kit consente di aggiornare i modelli 231 ai nuovi reati fiscali, così come indicato dal DL fiscale 124/2019:
_ dichiarazione fraudolente con uso di fatture false
_ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
_ occultamento/distruzione di scritture contabili
_ sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
inseriti nell’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs 231/01.

Aggiornato ai reati tributari IVA – Recepimento c.d. Direttiva PIF D.lgs 2017/1371
_ dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/2000)
_ omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs 74/2000)
_ indebita compensazione (art. 10 D.lgs 74/2000)

Attraverso l’utilizzo delle check list è possibile individuare i punti critici aziendali, effettuare le interviste ai responsabili di funzione e definire le relative misure di controllo.
Il software consente di realizzare in modo automatico la valutazione dei rischi reati tributari.
E’ presente anche un esempio di Parte Speciale reati tributari del modello 231.

Indispensabile anche per gli organismi di vigilanza per pianificare le attività di audit.

Il Kit è costituito da:
_ N°1 Check list valutazione aspetti critici aziendali relativi al reato di dichiarazione fraudolenta/emissione false fatture – 20 punti di controllo (Excel)
_ 2 Check list valutazione rischi  flussi fatturazione – 35 punti controllo (Excel)
_ N° 1 Check list valutazione dei seguenti reati fiscali: (Excel)
_ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
_ occultamento/distruzione di scritture contabili
_ sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
_ N° 1 Guida operativa all’aggiornamento dei modelli 231 ai reati fiscali (pdf)
_ NovitàEsempio Modello 231 Parte speciale reati tributari – Demo_Esempio Parte Speciale Reati tributari – 3 pagine in formato MS Word editabile

_ Novità Matrice valutazione rischi reati tributari, con elenco dei processi interessati a tali reati
utile per realizzare la valutazione dei rischi in modo guidato – formato pdf
_ Novità Software valutazione rischi reati tributari 231.
Questo software consente di realizzare in automatico la valutazione rischi reati tributari con calcolo  del livello di rischio e individuazione automatica delle misure di prevenzione da applicare, partendo dal singolo processo interessato e dal singolo reato tributario.
Viene così generato il report di valutazione rischi reati tributari da allegare al sistema documentale 231.

Guarda la video demo del software valutazione rischi reati tributari 231 (ti consigliamo di ingrandire l’immagine cliccando sull’angolo in basso a destra)

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