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Ispezione Antiriciclaggio

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Puoi fidarti di Edirama. Dal 2002 forniamo software, corsi on line e sistemi documentali già pronti, a oltre 6.000 clienti, aziende e professionisti. Il titolare, Dr. Matteo Rapparini, proviene da esperienze professionali pluriennali presso Il Sole 24 Ore spa.

Descrizione


Ispezione Antiriciclaggio è il software che consente di simulare  un’ispezione della Guardia di Finanza per verificare eventuali aspetti sanzionabili relativi al D.lgs 231/2007, negli studi professionali.

Il software è rivolto a commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro che desiderano verificare eventuali aspetti sanzionabili della propria attività relativamente alla norma antiriciclaggio D.lgs 231/2007

L’utente deve rispondere SI/NO/NON APPLICABILE a 13 quesiti proposti dal software e in automatico viene elaborato il report in cui sono evidenziati:
_ norma violata, sanzione, Autorità competente a ricevere l’atto di sanzione

Il report è stampabile ed esportabile in formato MS Word.
La bancadati è realizzata sulla check list della Guardia di Finanza del 24/4/2012 specifica per i controlli negli studi professionali
Il software consente di gestire un numero illimitato di studi professionali.

 

Requisiti: Windows 7, 8, 9, 10 e versioni superiori
Licenza per 2 pc
12 mesi di aggiornamento e assistenza

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