In offerta!

Check list per ODV 231 e consulenti modelli 231- nuovi reati Direttiva (UE) PIF 2017/1371

599,00 299,50 i.e.

Risparmi: 299,50 (50%)
Affrettati! Oggi solo 2 prodottI con questo sconto!

Lo sconto scade tra

.

Condividi con i tuoi amici!

Garanzia Rimborso Sicuro

Il tuo acquisto è sicuro! Se non sei soddisfatto, riceverai un buono acquisto di pari valore da utilizzare per qualsiasi altro prodotto disponibile sul sito.

Scegli il tuo omaggio!

Al termine dell'ordine puoi scegliere il tuo omaggio tra ebook e software per la tua attività professionale, del valore di oltre 500 euro!

Aggiornamenti e assistenza incluse fino a 12 mesi

Per tutti i software aggiornamenti e assistenza in remoto inclusi per 12 mesi.
Per i corsi on line linea diretta con il tutor per tutta la durata del corso

Oltre 6.000 clienti dal 2002 si affidano a nostri prodotti!

Puoi fidarti di Edirama. Dal 2002 forniamo software, corsi on line e sistemi documentali già pronti, a oltre 6.000 clienti, aziende e professionisti. Il titolare, Dr. Matteo Rapparini, proviene da esperienze professionali pluriennali presso Il Sole 24 Ore spa.

2 disponibili

Descrizione

Condividi con i tuoi amici!

Il Consiglio dei Ministri del 7 luglio ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF).

Il provvedimento ha ampliato anche i reati presupposto del D.lgs 231/01 inserendo i seguenti nuovi:
_ IVA – dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/2000)
_ IVA – omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs 74/2000)
_ IVA – indebita compensazione (art. 10 D.lgs 74/2000)
_ Frode in agricoltura (art 2. legge 898/1976)
_ Peculato (art 314 comma 1 cp)
_ Peculato mediante profitto errore altrui (art 316 cp)
_ Abuso d’ufficio (art 323 cp)
_ Frode pubbliche forniture (art.356 cp)
_ Reato di contrabbando DPR 43/1973

Questa check list è strutturata in un agile foglio elettronico di check list dove per ogni reato è indicato:
_ settore aziendale
_ misure di controllo e divieti da inserire nel sistema documentale 231 e da utilizzare nell’attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza
_ consigli per la valutazione dei rischi necessaria

Formato MS. Excel editabile
Immediato download

Vantaggi
_ rapidità nell’aggiornare i modelli 231 e nello svolgere la valutazione rischi dei singoli reati presupposto
_ rapidità per l’Organismo di vigilanza nel predisporre i controlli e l’attività di verifica

IN REGALO ORDINANDOLO SUBITO!
_ N°1 Check list valutazione aspetti critici aziendali relativi al reato di dichiarazione fraudolenta/emissione false fatture – 20 punti di controllo (Excel)
_ N° 2 Check list valutazione rischi flussi fatturazione – 35 punti controllo (Excel)
_ N° 1 Check list valutazione dei seguenti reati fiscali: (Excel)
_ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
_ occultamento/distruzione di scritture contabili
_ sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Domande e risposte degli utenti

Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.

Notificami ad ogni risposta che riceve questa domanda.