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D.lgs 231/01 – i prossimi nuovi reati presupposto

In discussione oggi 23/1/2020 al consiglio dei ministri il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva Pif (protezione degli interessi finanziari), la n. 1371 del 2017, con alcune novità per i reati presupposto 231.

Vediamoli

1) Maxifrode Iva Transazionali (sarà sanzionato anche solo il tentativo)

2) Pubblica amministrazione – Delitto di frode nelle pubbliche forniture

3) Pubblica amministrazione – Peculato, anche nella forma agevolata dall’errore altrui

4) Pubblica amministrazione – Abuso d’ufficio

5) Contrabbando

6) Delitto di frode in agricoltura

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Newsletter del 27/12/2019

Abbiamo pubblicato le seguenti novità per il tuo aggiornamento professionale

_ D.lgs 231/01 – www.consulenza231.org
D. Lgs. 231/2001 e reati tributari: pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale – ed in vigore da oggi – la legge 19 dicembre 2019, n. 157
Prodotto associato: Kit aggiornamento modelli 231 reati fiscali

_ Slide omaggio sicurezza del lavoro – www.sicurezzapratica.com
Raccolta Interpelli in formato editabile PowerPoint
Prodotto associato – Collana editoriale materiale per formatori

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Vuoi accedere a tutti i prodotti di Edirama.org? Nasce Edirama Card

Edirama Card è il nuovo servizio che ti consente di ricevere e utilizzare tutti i prodotti presenti sul sito Edirama.org, con un forte risparmio.
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_ privacy
_ modelli 231 (D.lgs 231/01) e attività come ODV
_ sicurezza del lavoro
_ sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, SA 8000
_ controllo di gestione
_ antiriciclaggio
_ anticorruzione

Vantaggi
_ Puoi disporre di una ricca biblioteca di strumenti professionali utilizzati da oltre 5.000 professionisti e aziende, con un forte risparmio economico. L’intero catalogo on line www.edirama.org vale oltre 15.000 euro, con Edirama Card 2020 risparmi l’80%
_ Aggiornamenti e assistenza prioritaria inclusi per 12 mesi.
_ Accesso per 12 mesi alle novità pubblicate, nuovi software, nuovi corsi on line, nuovi sistemi documentali, nuovi ebook.

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Newsletter del 17/12/2019

DPO – PRIVACY
Da leggere – La relazione annuale del DPO: errori da evitare
Prodotto associato: Modello editabile relazione annuale DPO

MODELLI 231
Da leggere – Modelli 231 – Le sanzioni previste per i nuovi reati fiscali
Prodotto associato: Kit 231 aggiornamento reati fiscali

SPECIALE FORMAZIONE NATALE 2019 – 25%
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Segnalazioni condotte illecite corruzione e reati 231. Pubblicato il nuovo software.

Gestione segnalazioni Whistelblower, è il software per gestire le segnalazioni di illeciti (corruzione o altri reati presupposto D.lgs 231/01) da parte dei dipendenti e dei collaboratori di aziende pubbliche e private. Il software è rivolto ai Responsabili anticorruzione e all’Organismo di vigilanza 231, che devono gestire la singola segnalazione di illecito in tutte le sue fasi, e gestire dal punto di vista statistico i dati raccolti.

Questo software consente di gestire in maniera veloce e completa tutte le segnalazioni pervenute ai Responsabili anticorruzione e all’ODV 231, che possono così disporre di uno strumento molto pratico per ottimizzare la gestione della singola segnalazione in tutte le sue fasi.
Per ogni segnalazione il software permette di gestire anche tutta la documentazione in allegato, permettendo così una più rapida gestione documentale.
L’utente ha sempre sottomano lo stato di ogni singola segnalazione, potendo accedere in automatico all’elenco (e da qui alle singole segnalazioni) delle segnalazioni.

Il software fornisce inoltre le statistiche inerenti:
_ segnalazioni / settore aziendale
_ segnalazioni / tipologia segnalazione

Il software consente di stampare le schede delle singole segnalazioni e i report statistici

Requisiti: Windows da versione 7 in poi.
Licenza per 2 pc (installabile su 2 pc). Installabile anche in ambiente cloud (es. google drive, dropbox, ecc) potendo così condividere l’applicativo su 2 pc anche in modalità remoto.

Guarda il video demo (accendi l’audio del pc e allarga il video cliccando in basso a destra).

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Aggiornamenti network Edirama

PRIVACY
E’ stato pubblicato su www.alertprivacy.it l’articolo “Procedura gestione diritto all’oblio”, in cui viene approfondita la modalità di gestione del diritto all’oblio, che dopo la sentenza storica della Corte di Giustizia europea del 13/5/2014 è divenuto un argomento molto attuale (si pensi che solo in Italia sono state oltre 300.000 le richieste di rimozione a Google, che ha preso subito una posizione netta, rifiutandone il 62,5%).

D.LGS 231/01 – novità
Corso on line Aggiornamento Annuale D.lgs 231/01. Questo corso certifica il proprio aggiornamento professionale in ambito D.lgs 231/01, indispensabile per i professionisti che desiderano dimostrare ai propri clienti di essere aggiornati sulle novità inerenti il D.lgs 231/01.
Il corso fornisce tutte le novità degli ultimi 12 mesi inerenti il D.lgs 231/01. Viene rilasciato l’attestato di partecipazione. Durata consultazione materiale didattico del corso on line: 8 ore.
Data inizio corso: 9/12/2019

 

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Inizia la Cyber week con sconti del 30%

Fino all’8 di dicembre è tempo di cyber-week con sconti del 30% utilizzando il codice
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Ultime novità:

Kit Aggiornamento modelli 231 Reati FISCALI – dichiarazione fraudolenta emissione false fatture
DPO EASY, lo strumento per semplificare la gestione dell’attività del data protection officer.
corso on line Aggiornamento annuale DPO
Collana editoriale ANTIRICICLAGGIO – le soluzioni software per commercialisti e avvocati

Sezione report gratuiti
Come realizzare l’aggiornamento annuale del DPO
Come realizzare il modello 231
6 consigli per applicare l’antiriciclaggio agli studi professionali
_ Come aggiornare i modelli 231 ai reati fiscali

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Commercialisti in ritardo con la scadenza dell’antiriciclaggio

Manca poco più di un mese alla scadenza del 1° gennaio dell’adeguamento antiriciclaggio, e il 39% dei commercialisti non si è ancora adeguato alle regole del Consiglio Nazionale.
E’ quanto risulta da un indagine della società Alavie, che opera nella formazione professionale.

Per aiutare i commercialisti e gli avvocati a realizzare l’aspetto più critico dell’adeguamento antiriciclaggio, Edirama ha realizzato tre soluzioni software:
_ Kit valutazione rischi antiriciclaggio per commercialisti
_ Kit valutazione rischi antiriciclaggio per avvocati
_ Software ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

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Pubblicato Kit Aggiornamento Reati Fiscali

Questo Kit consente di aggiornare i modelli 231 al nuovo reato Dichiarazione fraudolenta mediante emissione false fatture, inserito nell’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs 231/01, secondo cui «in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».
Attraverso l’utilizzo delle check list è possibile individuare i punti critici aziendali e definire le relative misure di controllo.
Indispensabile anche per gli organismi di vigilanza per pianificare le attività di audit.

Il Kit è costituito da:
N°1 Check list valutazione aspetti critici aziendali relativi al reato di dichiarazione fraudolenta/emissione false fatture – 20 punti di controllo
 2 Check list valutazione rischi  flussi fatturazione – 35 punti controllo
_ Guida operativa all’aggiornamento dei modelli 231 al reato di dichiarazione fraudolenta /emissione false fatture

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