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Pubblicato il software valutazione rischi antiriciclaggio per gli studi legali

Pubblicato il software valutazione rischi antiriciclaggio per gli studi legali

Il software consente di adempiere agli obblighi antiriciclaggio (D.lgs 231/2007) così come indicato dalle Regole Tecniche pubblicate dal Cnf il 20/9/2019.

La Regola Tecnica n° 2  indica una serie di ipotesi per le quali non si va oltre gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente. Negli altri casi l’avvocato dovrà adottare una serie di misure organizzative adeguate al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il software Antiriciclaggio Studio Legale consente di realizzare la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per qualsiasi operazione che riguarda:
_ le persone fisiche
_ le persone giuridiche

La valutazione dei rischi viene effettuata secondo le Regole Tecniche del Cnf, e si basa su due aspetti:
_ aspetti connessi al cliente
_ aspetti connessi all’operazione

Il tutto avviene in modo veloce e completo. Al termine del processo di valutazione rischi, il software consente di stampare il documento di valutazione rischi da conservare nel fascicolo cliente.

Il software consente inoltre di gestire e stampare i dati relativi al processo di identificazione del cliente (persona fisica/giuridica).

Guida Software Antiriciclaggio

Il  software richiede Windows XP, Vista, 7,8,9, 10 e versioni superiori.
Numero di anagrafiche gestibili: illimitato
Licenza per 2 pc
Aggiornamenti inclusi 12 mesi, successivamente sono disponibili (non obbligatori) a 199 euro i.e./anno
Nessun canone annuale, nessun obbligo di rinnovo licenza.

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Aggiornato Kit ISO 27001

E’ stato aggiornato Kit ISO 27001, suite di 42 procedure per realizzare un sistema di gestione sicurezza informazioni.

L’aggiornamento include i seguenti 9 moduli:
1. Inventario Asset
2. Inventario attrezzature
3. Elenco Hardware approvato
4. Elenco software approvato
5. Log_ visitatori al sito aziendale
6. Cessione/dismissione asset
7. Modulo incidente sicurezza
8. Modulo richiesta mobile device
9. Registro Rischi SGSI

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Novità – Nuovo software valutazione rischi antiriciclaggio

Dal 23/7/2019 è obbligatorio per tutti i commercialisti provvedere a recepire le Regole tecniche del CNDCEC relative all’antiriciclaggio che hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio: valutazione del rischio (artt. 15 e16, D.lgs. 231/2007); adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007); conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007).

Il Software Valutazione Rischio Antiriciclaggio consente di realizzare la valutazione del rischio secondo le suddette Regole tecniche, in modo veloce, completo e sicuro.

Maggiori informazioni e video dal seguente link

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Newsletter del 5/7/2019

Ti segnalo le ultime novità per il tuo aggiornamento professionale

_ Modelli 231
Il ruolo dell’ODV nella tutela dell’azienda in caso di infortunio sul lavoro
Software Check ODV 231 + certificato Check ODV 231 OK
_ Privacy
Pubblicato il nuovo Software Check DPO + certificato Check DPO OK

_ Crescita professionale
Utili consigli: come migliorare il tuo marketing professionale
Preventivo.info – come fare crescere in automatico il tuo fatturato

_ Sistemi di gestione
ISO 27001: la struttura documentale di un SGSI
KIT DOCUMENTAZIONE ISO 27001 

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Novità per gli organismi di vigilanza 231

Sei un membro o il presidente di un Organismo di Vigilanza?! Verifica subito se stai commettendo errori nello svolgere la tua attività professionale ed evita possibili sanzioni anche penali, con il software Check ODV 231.
Certifica poi questo check-up con il certificato di attestazione Check ODV 231 OK!

Software Check ODV 231 è il software che consente di verificare criticità nell’attività dell’organismo di vigilanza 231  permettendo di applicare le azioni correttive (proposte dal software) per evitare errori o situazioni critiche che possono portare a sanzioni a carico del singolo professionista membro dell’Organismo di Vigilanza e dell’azienda, in caso di procedimento per violazione reati presupposto 231.

Rispondendo ai 35 quesiti proposti dal software l’utente accede all’esito della valutazione e ottiene un report in cui sono indicati:
_ gli aspetti critici dell’Organismo di Vigilanza 231
_ le misure correttive da applicare per evitare sanzioni e criticità nell’attività dell’organismo di vigilanza 231.

Vedi esempio report valutazione – report

Dopo avere fatto il check-up, invii l’esito a Edirama e puoi ricevere il certificato di attestazione Check ODV 231 OK, che consente di certificare di avere verificato e controllato l’attività dell’Organismo di Vigilanza 231, in modo da tutelare ulteriormente l’azienda e il singolo professionista membro dell’Organismo di Vigilanza.

 

 

 

 

Il software analizza, grazie all’algoritmo esclusivo 35 aspetti critici, dell’Organismo di Vigilanza. E propone le soluzioni. Come un vero e proprio esperto, con il vantaggio di poterlo riutilizzarlo più volte … a un prezzo ridottissimo!

Il tutto in pochi minuti, con la possibilità di ri-effettuare l’analisi per un numero illimitato di aziende e Organismi di Vigilanza, ed evitare sanzioni o criticità che possono avere gravi conseguenze legali.

Vantaggio del software Check ODV 231:
_ permette di individuare rapidamente elementi critici nell’attività dell’Organismo di Vigilanza che possono portare a sanzioni e a responsabilità anche penali
_ dimostrare di avere verificato e migliorato l’attività dell’Organismo di Vigilanza, con il certificato di Check ODV 231 OK, in modo da tutelare ulteriormente l’azienda e il singolo professionista membro dell’Organismo di Vigilanza.

Il software è rivolto a:
_ Membri organismi di vigilanza 231
_ Aziende che hanno adottato il modlelo 231

Requisiti software – Presenza di Windows XP, VISTA, 7, 9, 10 e versioni superiori
Licenza per 2 pc

Maggiori informazioni