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Nuovi reati presupposto 231

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva P.I.F.).

kit 231

Il provvedimento ha ampliato anche i reati presupposto del D.lgs 231/01 inserendo i seguenti nuovi:
_ IVA – dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/2000)
_ IVA – omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs 74/2000)
_ IVA – indebita compensazione (art. 10 D.lgs 74/2000)
_ Frode in agricoltura (art 2. legge 898/1976)
_ Peculato (art 314 comma 1 cp)
_ Peculato mediante profitto errore altrui (art 316 cp)
_ Abuso d’ufficio (art 323 cp)
_ Frode pubbliche forniture (art.356 cp)
_ Reato di contrabbando DPR 43/1973

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Modelli 231 – Nuovi reati tributari IVA – Aggiornato il software valutazione rischi reati tributari modelli 231

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva P.I.F.).

Si amplia il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione relativamente all’IVA.

KIT AGGIORNAMENTO REATI FISCALI
VERS. 3.0 AGGIORNAMENTO 8/7/2020

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Newsletter del 12/6/2020

D.lgs 231/01  – www.consulenza231.org
_ Rischio 231 escluso se in regola con i protocolli
_ Guida: la responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid-19
Prodotti di tuo interesse: software per realizzare i modelli 231 – software e modulistica per ODV 231 – Corsi on line Esperto 231 ed Esperto ODV 231

Sicurezza del lavoro – www.sicurezzapratica.com
_ Responsabilità delle imprese per il Covid-19 – aggiornamento 11/6/2020
Prodotti di tuo interesse: Kit software gestione Covid-19 e corso on line Esperto Covid-19

Offerte del week-end
Training card 231 – la formazione completa inerente il D.lgs 231/01 per realizzare i modelli 231 e svolgere l’attività come ODV, con software professionale.
Software VERSCA gestione scadenze periodiche della tua attività professionale

Preventivo.info
_ Nuove richieste di preventivo consulenza tra cui DPO per centro medico 8 dipendenti Napoli
Il servizio fornisce anche richieste di preventivi per forniture DPI/Covid-19, servizi per aziende quali sanificazione, rifiuti, ambiente, sicurezza informatica e cybersecurity

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SPECIALE 231 WEEK

SPECIALE 231 WEEK – LA SETTIMANA DEDICATA ALLE SOLUZIONI 231 PER AZIENDE E PROFESSIONISTI
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1) CORSI ON LINE – Esperto 231 ed Esperto ODV 231

2) SOFTWARE PER REALIZZARE I MODELLI 231 – Kit 231

3) SOFTWARE E MODULISTICA PER L’ORGANISMO DI VIGILANZA 231 – Kit ODV 231

4) CONTATTI PROFESSIONALI PER I CONSULENTI – su www.preventivo.info

5) ALERT 231 – Il servizio per il tuo aggiornamento continuo sulle novità inerenti il D.lgs 231/01 – www.alert231.it

******SPECIALE COVID-19 SICUREZZA DEL LAVORO – MODELLI 231 – PRIVACY *********

Dal seguente link troverai tutte le soluzioni già pronte per aggiornare la sicurezza del lavoro, la privacy, i modelli 231 alle nuove disposizioni inerenti il Covid-19: corso on line, software, check-list

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Aggiornato KIT ODV – lo strumento per gestire l’attività dell’Organismo di Vigilanza 231

*** SCOPRI L’OFFERTA IN CORSO ****

E’ stato aggiornato Kit ODV, la raccolta di software, modulistica e check list per gestire l’attività dell’organismo di vigilanza (ODV) dei modelli 231.

Il Kit comprende:

1) ODV DOC – il software per gestire l’attività corrente dell’organismo di vigilanza con inclusa la modulistica operativa per ODV in formato MS Word

2) REATI 231 – il software che consente di individuare e gestire le misure di controllo per tutte le aree aziendali e per tutti i reati previsti dal D.lgs 231/01 – Aggiornato agli ultimi reati presupposto

3) INTERVISTE 231 – il software per realizzare in maniera rapida e completa la valutazione rischi per i responsabili di funzione in ambito D.lgs 231/01

4) AUDIT 231 – il software per realizzare in maniera rapida e completa l’Audit/verifica periodica del modello D.lgs 231/01

5) Check list audit Covid-19 per Organismo di vigilanza 231

6) Modulistica per ODV – 13 modelli operativi indispensabili per l’attività dell’Organismo di Vigilanza – formato MS Word

_ Delibera CDA valutazione progetto 231
_ Conferma incarico a professionisti esterni per realizzare il modello 231
_ Conferimento incarico referente CDA
_ Delibera CDA adozione modello organizzativo, codice etico, norma ODV
_ Lettera incarico a membro esterno/interno
_ Dichiarazione sostituzione atto notorietà
_ Comunicazione al personale adozione modello 231 – Download esempio
_ Verbale riunione ODV
_ Programma lavoro annuale ODV
_ Programma interviste al management
_ Modulo segnalazione ODV
_ Dichiarazione da parte del dipendente modello 231 e codice etico
_ Relazione annuale ODV

Perchè acquistare Kit ODV
_ per disporre di strumenti operativi di gestione attività organismo di vigilanza in grado di evitare errori e di ridurre il tempo di lavoro
_ per risparmiare rispetto all’acquisto dei singoli software.

Ordinalo subito con carta di credito su protocollo sicuro PayPal e ricevi i prodotti via email entro 1 ora. Se effettui il pagamento con bonifico bancario ricevi il prodotto entro 24 ore ad accredito avvenuto.
Aggiornamenti e assistenza inclusi per 12 mesi – 2 licenze per software

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Modelli 231 – Pubblicata la Check list audit Covit-19 per Organismo di vigilanza 231

Gli effetti della pandemia del Covit-19 (Coronavirus), sulle aziende influenza anche l’attività di controllo e di verifica dell’Organismo di Vigilanza 231, che si trova a dovere gestire nuove potenziali violazioni, in seguito alle attività delle aziende e degli enti pubblici che sono aperti, e per le nuove normative emanate dal Governo.

Abbiamo quindi preparato questa utile check list per consentire all’ODV 231 di realizzare rapidamente le necessarie verifiche e controlli.
Il prodotto è costituito da due check list riunite in un unico file in formato Excel:
_ check list audit Covit-19 che consente di individuare eventuali nuove aree a rischio reati (13 quesiti)
_ check list  di controllo corretta applicazione misure Protocollo sulla sicurezza nazionale e regionale del 14/03/2020, sulle misure di prevenzione negli ambienti di lavoro (13 quesiti)

Vai alla scheda presentazione

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Pubblicato il software per realizzare il Modello di organizzazione e di gestione per le aziende spagnole

E’ disponibile il software MOG DOC, per realizzare il modello di organizzazione e di gestione per le aziende spagnole.
La Reforma 1/2015 con l’art. 31 bis comma 2 del Codigo Penale introduce in Spagna i Modelli organizzativi e di gestione come esimente della responsabilità penale delle persone giuridiche.
Forti dell’esperienza maturata in oltre 12 anni con la collana editoriale dedicata al D.lgs 231/01, abbiamo realizzato il software MOD DOC che consente, al pari del best seller 231 DOC di realizzare:
_ analisi e mappatura dei rischi, con definizione delle misure di controllo:
_ modello
_ codice etico
_ procedure
_ deleghe

Il software MOG DOC è interamente in lingua spagnola e può essere adattato, modifica l’elenco dei reati presupposto, a realizzare i modelli organizzativi e di gestione richiesti negli altri Paesi latino-americani di lingua spagnala.

Puoi accedere alla video demo dal seguente link

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231: Tre nuovi reati presupposto in arrivo!

Segnaliamo un interessante articolo dell’Avvocato Maurizio Area dal titolo: Peculato e Abuso d’ufficio nel D.lgs 231/01

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Il prossimo recepimento della c.d. Direttiva P.I.F. (2017/1371), sulla base della legge di delegazione europea 2018, porterà all’integrazione dell’art 25 d.lg. 231/2001 con tre nuovi delitti:

  • peculato (art 314 comma 1 c.p.), che punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri;
  • peculato mediante profitto dell’errore altrui (art 316 c.p.) che punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
  • abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) che punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Per tali delitti sarà prevista, a carico dell’ente, la sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Leggi l’articolo completo dal seguente link